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支付公司涉特大洗钱犯罪团伙案被打击整治,涉案资金近百亿!

发布时间:2022-08-10 09:26:52人气:

近日,微山县就破获一起帮信案件,成为山东首例对持牌第三方支付机构打击整治的案例。


视频来源:济宁身边事(微博)


近日,广东信汇电子商务有限公司主要犯罪嫌疑人在微山县高速路口落网,一场横跨6省13市,历时近1年的"308"特大系列洗钱犯罪团伙案落下帷幕。


2021年3月5日,微山县公安局发现,微山县辖区居民孙某旭等人银行账户资金交易异常,这样具有明显转移资金特征的行为引起了他们的重视。


微山县公安局刑侦大队副大队长说:“我们对嫌疑银行账户进行查询汇总,发现有小额测试、大额进出、快进快出、全天候操作的异常特征这4个异常特征符合为网络犯罪洗钱转移资金的特征。”



通过对海量信息线索的分析,微山公安注意到一个经常在各种社交软件上变更身份的境外虚拟账号。经过缜密侦查,隐藏在虚拟账号背后的一个名为“小强支付”的跑分洗钱平台浮出水面。


微山县公安局网安大队副大队长说:“所谓跑分,就是这些卡商、卡农把自己的银行卡号输入到一个网站,然后接受指令,接受指令就是说用自己的银行卡接收几万块钱的资金,然后迅速转移到嫌疑人提供的另外一个银行卡上去。”


为打击卡农、卡商、跑分洗钱平台,微山县公安局民警追寻遍布全国各地的小强跑分窝点,最终发现一个庞大的洗钱组织脉络。原来,“小强跑分”平台只是洗钱的资金转移通道,真正的资金存储、转移支付等各种功能,来源于一个名为广东信汇的合法持证公司。如何深挖其中的脉络,成了打击工作的难点。


微山县公安局网安大队副大队长说:“一是合法业务与非法业务不好甄别,二是从事非法业务岗位的人员怎么去划分。我们通过综合分析,加上大数据分析研判,最终确定出了信汇公司从事违法行为的人员及部门名称。”



经过大量工作,在掌握事实证据链以后,微山县公安局成立专案组,分赴上海、广东、河南等地进行抓捕,将“小强跑分”平台国内主要成员萧某某、杨某等人一网打尽。同时,微山县公安局民警掌握了广东信汇员工涉案线索。经审计,该公司在2020年1月至2021年12月期间,开展代付业务涉及的充值、代付总流入资金95.64亿元,代付笔数为263.17万笔。


目前,案件已进入移送审查起诉阶段。


注:帮信罪全称是帮助信息网络犯罪活动罪,即明知他人利用信息网络实施犯罪,还为其犯罪提供帮助的行为。 




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